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II CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE WCA COLOMBIA

Workshop preinaugural en streaming 26 de julio | Evento central presencial y en streaming 27 y 28 de julio

El Congreso

El Compliance es una filosofía de gestión organizacional de orientación ética que se consolida a escala mundial. Colombia no es ajena a esta creciente realidad global y a sus impactos. Factores como la globalización de la economía, la acción local de las organizaciones multilaterales, el despliegue transfronterizo de las multinacionales, entre otros fenómenos de impacto supranacional, vienen generando transformaciones en la dirección y gestión de corporaciones privadas y públicas en el País. Destacan en este nuevo contexto global, entre otras realidades impulsadas por el Compliance, la expedición de nuevas normativas en la materia, la proliferación de mecanismos soft law y la recepción de estándares internacionales que promueven nuevas dinámicas organizativas, la estructuración de buenas prácticas, la administración de nuevas esferas de riesgo o la institución de orientaciones éticas en la gestión de empresas, entes públicos y otras entidades.

El objeto social de WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION a nivel global, justamente, es promover esas nuevas realidades y apoyar la transformación de las organizaciones en bajo dicha orientación ética. Bajo este objeto, a través de este segundo congreso nacional de Compliance de su CAPÍTULO COLOMBIA, nos proponemos efectuar una profunda reflexión de la mano de instituciones clave y expertos de primera línea sobre las nuevas orientaciones y aplicaciones de esta figura. En particular, nos proponemos evidenciar cómo el Compliance permite consolidar las estrategias de lucha contra tradicionales expresiones fraudulentas en las organizaciones (como la corrupción, el lavado de activos o fraude interno), reforzar los marcos regulatorios vigentes (protección de datos personales, competencia, etc.) y afrontar nuevos escenarios de riesgo que impactan la estrategia de las organizaciones (inteligencia artificial, derechos humanos, etc.).

1 Sesión preinaugural en streaming con orientación técnica.
1 Sesión inaugural con prospectiva de Compliance.
2 Conferencias centrales.
4 Paneles de expertos.
1 Debate.
2 Sesiones conclusivas con aporte experto.
2 Workshop (certificado adicional).
1 Conferencia de clausura.
Espacio networking (cierre).

¿Dónde se celebrará?

Centro de Convenciones, Universidad Católica de Colombia, Sede 4. Bogotá D.C.

Cra. 13 #47-30, Localidad de Chapinero, Bogotá, Cundinamarca, Colombia.

Precio

Presencial + Streaming

Modalidades de inscripción:

Presencial General: 125 USD.
Streaming General: 75 USD.
Presencial Asociado: 75 USD.
Streaming Asociado: 50 USD.
Presencial Entidades Colaboradoras: 75 USD.
Streaming Entidades Colaboradoras: 50 USD.
Nota: Valor de referencia USD a COP: $4.500.
Descuento por PRONTO PAGO hasta el 16 de junio: 10% (Código Promocional: WCACOLOMBIA2023).

Zona virtual: Todas las modalidades incluyen acceso a zona virtual del Congreso.

Certificado de asistencia: Diploma Congreso + Diploma Workshop (Talleres).

El II CONGRESO COMPLIANCE 2023 de WCA COLOMBIA prevé como complemento un Workshop con temáticas de alta pertinencia práctica, a desarrollar en la última parte del segundo día, en la que los asistentes podrán acceder alternativamente a dos salas conformadas cada una por dos expertos, que nos ofrecerán su experiencia sobre cómo implementar programas de Compliance en los sectores privado y público, obteniendo un certificado adicional por el taller elegido.

Además de la transferencia de conocimiento que se tiene prevista a través de las conferencias, paneles y talleres del congreso, en esta segunda versión del Congreso nacional de Compliance se prevé un espacio para la interacción de los asistentes al evento bajo un brindis de cortesía de WCA, en los que podrán no sólo resolver inquietudes puntuales a problemas comunes asociados a su quehacer, sino también establecer o consolidar relaciones interprofesionales con los mismos fines.

Patrocinadores y Colaboradores

DIAMANTE

ORO

PLATA

Apoyos Institucionales

Apoyos Académicos

Con la colaboración / soporte de

Programa

26 Julio 2023

09:00 - 11:00

Sesión Preinaugural (Streaming): Relevancia y aplicación de la norma ISO 37301:2021 (SGC) para el desarrollo del Compliance en Colombia.

Ivan Martinez Lopez

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION - Vicepresidente Internacional

27 Julio 2023

07:30 - 08:00

Ingreso al público (Centro de Convenciones UCC).

08:00 - 08:30

Acto de instalación del Congreso

Jorge Andrés Amézquita T.

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION - Presidente Capítulo Colombia

Francisco Gómez Ortiz

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA - Rector

Alba Lema

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION - Presidenta Internacional

Margarita Cabello Blanco

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - Procuradora General de la Nación

08:30 - 09:00

Conferencia inaugural: La relevancia del Compliance en las estrategias anticorrupción en Colombia

Margarita Cabello Blanco

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - Procuradora General de la Nación

09:00 - 10:00

Conferencia 1: Directrices en materia de Compliance para los sectores privado y público: Referencia especial a la Ley 2195 de 2022.

Andrés Idárraga Franco

SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - Secretario

María Catalina Gastelbondo

UNODC - Profesional Especializada Anticorrupción para el Sector Privado

10:00 - 10:30

Coffee break (Cortesía WCA)

10:30 - 12:00

Panel 1: Prospectiva del Compliance en Colombia.

Daniel Rodríguez Bravo

CMS RODRÍGUEZ-AZUERO | CCI - Partner at CMS | Vicepresidente Global CCI

Juan Pablo Rodríguez

RICS MANAGEMENT - Presidente

Mery Angélica Mantilla

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES - Directora de Cumplimiento

Julián Enrique Pinilla Malagón

PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C. - Personero Distrital

Moderación del Panel:

Paula Andrea Ramírez Barbosa.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA - Consultora y profesora universitaria

12:00 - 12:30

Conclusiones Jornada 1: Visiones de futuro

Luis Carlos Mellado

ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO REGIÓN CARIBE - Presidente

12:30 - 14:00

Almuerzo de cortesía WCA: Restaurante Centro de Convenciones UCC.

14:00 - 15:00

Conferencia 2: Fraude en la Administración Pública y la relevancia de los Programas de Transparencia y Ética Pública en su precaución.

William Mendieta

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL ALCALDÍA DE BOGOTÁ - Secretario Jurídico | Director

15:00 - 17:00

Panel 2: Public Compliance en la estrategia anticorrupción.

Iván David Márquez C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL ALCALDÍA DE BOGOTÁ - Subsecretario Jurídico Distrital

Luis Eduardo Llinas Chica

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO (UIAF) - Director

Gerardo Andrés Hernández Montes

TRANSPARENCIA POR COLOMBIA - Director

Lina Isabel Cifuentes Reyes

ENTERRITORIO Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - Gerente Grupo de Cumplimiento SARLAFT

Moderación del Panel

Raquel Céspedes

Ethics and Compliance Director at CONEXIG Col / CTE Public Compliance WCA

17:00 - 17:30

Conclusiones Jornada 2: El deber ser de un Compliance público

Ernesto Gordillo

Politólogo experto en asuntos de gobierno y políticas públicas

17:30 - 18:00

Brindis networking (Cortesía WCA)

28 Julio 2023

08:00 - 09:15

Debate: Misión, responsabilidades y desafíos del Compliance Officer

Jaime Camacho Flórez

Conjuez de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia - Exvicefiscal General de la Nación

Jimena Alguacil Cesari

CEO Riskallay, Compliance Sin Fronteras y TOTH. Directora Máster en Compliance ADEN

Eliana Rodríguez Barrera

TITULARICE S.A. - Directora de Cumplimiento | Mag. Cumplimiento | Esp. Antilavado CAMS

Noelia Romero

BECOMPLIANCE - Managing Partner/Socia Directora

Moderación del Panel:

Javier Fernando González M.

Vicepresidente WCA Colombia y Oficial de Cumplimiento en Puerto de Barranquilla

Martha Nelly Rojas G.

Presidenta del Comité de Cumplimiento Empresarial Colombiano (CCEC) - Directora de Riesgos y Cumplimiento en Integral S.A.

09:15 - 10:30

Panel 3: Canales de Denuncia e Investigaciones Internas: Presupuestos metodológicos e importancia de la tecnología en su desarrollo.

Eduardo González

GIT -Governance | Risk | Compliance | Audit - - Presidente

Marta Cadavid

Partner NoFraud Latam LLC

Juan David Benavides

Director Ej. RATSEL. Consultor en investigaciones de alta complejidad LATAM/EEUU

Alexandra Cárdenas Castañeda

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - Jefe de Unidad de Investigaciones Especiales de lucha contra la Corrupción

Moderación del Panel:

Fernando Betancourt B.

MSF / CIA / CFE / Ecopetrol / JD WCA Colombia

Simón Guzmán

ECIJA Financial Advisory Colombia - Socio-Director

10:30 - 10:45

Coffee break (Cortesía WCA)

10:45 - 12:00

Panel 4: Desafíos de Compliance frente a riesgos disruptivos (Inteligencia Artificial, Derechos Humanos, Medio Ambiente, Protección de Datos).

Alberto Salas

Ex-Director Especializado contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación

Víctor Gabriel Rodríguez de Oliveira

UNIVERSIDAD DE SAO PAULO - Catedrático / Consultor

Olga N. Leguizamo Coy

SERVIENTREGA S.A. - Facilitadora de Gobierno Corporativo

Luis Fernando Barrera Martínez

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO -APMC- - Presidente Nacional

Moderación del Panel:

David Roa Salguero

Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaristas - Presidente / Abogado

12:00 - 13:00

Diálogo de Clausura: Pautas para la formulación global de Compliance Programs y su evaluación según los criterios recientes del DOJ.

Paula Andrea Ramírez Barbosa.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA - Consultora y profesora universitaria

13:00 - 14:00

Lunch (Cortesía WCA): Restaurante Centro de Convenciones de UCC.

14:00 - 16:00

Workshop

Workshop 1: Pautas para la implementación de un programa de compliance en el sector público (según la Ley 2195 de 2022).

Daniel Fernando Jiménez J.

Consultor experto en SARLAFT, SAGRILAFT, SICOF y PTEE

Liliana Gutiérrez de Piñeres

Gerente en Lemaitre Consultores

Workshop 2: Pautas para la formulación y evaluación de programas de cumplimiento de acuerdo con la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

César Armando Molano González

DELOITTE - Socio de la práctica Forense para la región Andina de Deloitte Spanish Latin America

Jorge Andrés Amézquita T.

Consultor en Cumplimiento en CONTROL-C3 | Abogado Sr. Derecho Penal Corporativo

Ponentes
del congreso

Presentación

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2021 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

Ivan Martinez Lopez

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION - Vicepresidente Internacional

Vicepresidente y cofundador de la World Compliance Association. (Presidente periodo 2017-2019) CEO y Director del área de Risk & Compliance de INTEDYA Internacional. Directivo y experto en sistemas de gestión bajo normas y estándares internacionales, experto en gestión de riesgos, control interno y compliance, ISO 37001, ISO 31000, COSO, COSO ERM, ISO 37301. Formador del primer curso internacional en español de la nueva norma internacional de compliance ISO 37301. Aportador de enmiendas en la fase de consulta pública y aprobación de la norma ISO 37301. Director académico y profesor de diversos programas formativos oficiales universitarios en compliance y riesgos. Auditor jefe de Compliance. Compliance Officer. Auditor jefe de ISO 9001, ISO 37001, ISO 37301, ISO 14001, ISO 27001. Director de proyectos de implementación y auditoría de Sistemas de Compliance bajo normas ISO 37301, UNE 19601, ISO 37001 en organizaciones públicas y privada. Asesor de Comités de normalización de la versión ISO 37001. Miembro del Comité de desarrollo de la norma PNE 19603 ?Sistema de gestión de compliance en materia de competencia. Requisitos con orientación para su uso? Miembro del Comité de desarrollo de la norma PNE-prEN 17687 ?Contratación pública. Integridad y rendición de cuentas. Miembro del Comité de desarrollo de la norma CTN 165 SC7 ?Compliance socio laboral? Miembro del Comité ISO - CTN 320/SC 5 "CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES" Miembro del Consejo de participación de la AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE Ponente en multitud de congresos y conferencias sobre compliance y anticorrupción. Perito Judicial experto en Compliance registrado ante el Tribunal Superior de Justicia. Asesor y miembro de la Junta Directiva y/o del Consejo de Administración de Entidades de Certificación. Experto externo registrado ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ? PBC -PLAFT Presidente regional de Asturias y miembro de la Junta directiva de ASEBLAC (Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales). Certificado oficial COSO en Control Interno y COSO ERM en Gestión de Riesgos Empresariales. Colaborador del proyecto de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) Autoevaluación de Riesgos de Cumplimiento para Pymes Autor o coautor de diversos libros especializados: ?Actualidad Compliance 2020?, ?Compliance en el Sector público?, ?Guía práctica de compliance en la Pyme?, Aplicación práctica del Compliance Público?, ?RPPJ: Legislación comparada?, ?Compliance sin fronteras?, ?Mapa de riesgos penales y prevención del delito en la empresa?, etc. Desarrollo de proyectos empresariales nacionales e internacionales con experiencia en más de 20 países del mundo. Mención especial Premio Joven Empresario España 2007. Premio al Marketing Internacional Federación Española de Marketing año 2011. Premio Trayectoria Empresarial 2011 (Ayto. De Gijón).

II CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE WCA COLOMBIA

Workshop preinaugural en streaming 26 de julio | Evento central presencial y en streaming 27 y 28 de julio

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El Congreso

Precio

Patrocinadores y Colaboradores

DIAMANTE

ORO

PLATA

Programa

09:00 - 11:00

07:30 - 08:00

08:00 - 08:30

08:30 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 10:30

10:30 - 12:00

12:00 - 12:30

12:30 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 17:00

17:00 - 17:30

17:30 - 18:00

08:00 - 09:15

09:15 - 10:30

10:30 - 10:45

10:45 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 16:00

Ponentes del congreso

Jorge Andrés Amézquita T.

Francisco Gómez Ortiz

Alba Lema

Paula Andrea Ramírez Barbosa.

Andrés Idárraga Franco

Daniel Rodríguez Bravo

William Mendieta

Luis Carlos Mellado

Ivan Marti­nez Lopez

Jaime Camacho Flórez

Eduardo González

César Armando Molano González

Daniel Fernando Jiménez J.

Juan Pablo Rodríguez

Fernando Betancourt B.

Javier Fernando González M.

Raquel Céspedes

Marta Cadavid

Juan David Benavides

Alberto Salas

Jorge Andrés Amézquita T.

Jimena Alguacil Cesari

Iván David Márquez C.

Liliana Gutiérrez de Piñeres

Ernesto Gordillo

Luis Eduardo Llinas Chica

María Catalina Gastelbondo

Gerardo Andrés Hernández Montes

Mery Angélica Mantilla

Margarita Cabello Blanco

Alexandra Cárdenas Castañeda

David Roa Salguero

Víctor Gabriel Rodríguez de Oliveira

Olga N. Leguizamo Coy

Luis Fernando Barrera Martínez

Eliana Rodríguez Barrera

Julián Enrique Pinilla Malagón

Noelia Romero

Lina Isabel Cifuentes Reyes

Martha Nelly Rojas G.

Simón Guzmán

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Jorge Andrés Amézquita T.

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION - Presidente Capítulo Colombia

Francisco Gómez Ortiz

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA - Rector

Ponentes
del congreso

Ivan Martinez Lopez

Ivan Martinez Lopez